В Запорожской области ликвидировали крупный конвертцентр – налоговики поймали преступников, легализовавших около 400 млн грн, пришедших из теневых доходов, передает пресс-служба ГУ ГФС региона.
Один из “предпринимателей” зарегистрировал на несуществующих людей свои предприятия. Средства за услуги, которые не использовались в работе, поступали на фиктивные счета, а после обналичивались.
Налоговики говорят, что таким образом “бизнесмен” отмыл около 400 млн грн.
Сейчас ведется следствие. Махинатор получил официальное подозрение.
